想了解数字货币整顿主要内容？这五条核心规定你最好提前搞清楚

导读： 想了解数字货币整顿主要内容？这五条核心规定你最好提前搞清楚做风控这些年，帮支付公司做合规自查，每次聊到数字货币整顿，对方都问我哪条踩线了。其实核心就几个方向，搞清楚心里就有底。最核心的一条是全面清退虚拟货币相关业务活动。很多小机构还抱着只做兑换不上链的侥幸，早行不通了。还有一条容易忽视：个人投资虚拟...

想了解数字货币整顿主要内容？这五条核心规定你最好提前搞清楚

做风控这些年，帮支付公司做合规自查，每次聊到数字货币整顿，对方都问"我哪条踩线了"。其实核心就几个方向，搞清楚心里就有底。

最核心的一条是全面清退虚拟货币相关业务活动。交易、兑换、中介撮合，一个不能碰。境外注册壳公司再给国内用户做兑换，照样在打击范围内。很多小机构还抱着"只做兑换不上链"的侥幸，早行不通了。

另一个方向是对虚拟货币挖矿的清理。高耗能矿场列入限制类产业，电力、环保、产业政策三头夹着，能活的基本没了。拿"绿色算力中心"做掩护塞挖矿设备的，一旦查到，倒查用电合同和环保审批。

资金链整顿得最细。银行、支付机构、非银支付公司，不得为虚拟货币交易提供账户开立、资金划转、清算结算服务。拿稳定币做跨境结算，银行端直接拒付。外汇局盯这条线，大额异常资金触发反洗钱模型，冻结合账是常事。

还有一条容易忽视：个人投资虚拟货币风险自担想了解数字货币整顿主要内容？这五条核心规定你最好提前搞清楚，没有金融消费者保护兜底。亏了就是亏了数字货币整顿主要内容，法院基本不认。最后一条退路也堵死了。

你认识的人里，还有谁在做兑换"灰产"？